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FATF报告认为墨西哥需加强反洗钱举措

  加入日期:2018-01-10 10:14    点击量:2396

反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force,简称FATF)周三公布的一项评估结果显示,墨西哥政府虽已追踪调查了一些备受瞩目的案件,但并未采取系统性方法应对洗钱问题,而是重点关注其他相关罪行。

根据FATF的报告,墨西哥有一套“成熟”的反洗钱和反恐融资法律机制,该机制的运作自2008年以来得以显著改善,但该国面临“严峻”洗钱风险,这些风险主要来自贩毒、敲诈、腐败和逃税等与有组织犯罪相关的活动。

报告中指出,虽然墨西哥金融部门已“充分了解”来自有组织犯罪集团的主要洗钱威胁,但非金融企业对上述风险的认识“有限”。

报告中称,尽管墨西哥政府最近已进行了一些引人注目的调查,但针对洗钱行为,该国并不是以一种积极的、系统性方式进行调查和起诉,而是基于被动、逐案调查的模式。

总部位于巴黎的FATF为打击洗钱和恐怖主义融资制定了一系列全球标准。那些未能执行上述标准的国家可能被贴上高风险或不合作管辖区的标签。

墨西哥财政部和总检察长办公室在一份联合声明中表示,FATF的评估确认了墨西哥拥有一个防止洗钱和打击恐怖主义资助的成熟计划,但需要在某些方面、特别是打击反洗钱活动方面加一把力。

上述声明中称,FATF的报告指出,墨西哥面临的风险主要与洗钱有关,因此应加强一些行动,例如提升相关调查的优先性,没收非法物品,监督易受影响的非金融活动,以及查明资产和公司最终受益人。